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江苏凤凰出书传媒股份有限公司

公司代码:601928 公司简称:凤凰传媒

2018

年度陈说摘要

一重要提示

1本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法律职责。

3公司整体董事到会董事会会议。

4天衡管帐师事务所为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

5经董事会审议的陈说期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第二十八次会议审议抉择,以公司2018年12月31日总股本2,544,900,000股为基数,向整体股东每股派发现黑羽快斗金股利0.30元(含税),算计派发现金股利763,470,000.00元,剩下未分配利润,结转今后年度分配。不施行本钱公积金转增股本等其他方法的分配计划。详见2019年4月26日刊登在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn的《凤凰传媒第三届董事会第二十八次会议抉择布告》。

二公司基本状况

1公司简介

2陈说期公司首要事务简介(一)公司的首要事务及运营方法

凤凰传媒的主营事务为图书、报刊、电子出书物、音像制品的编辑出书、印刷、发行,公司教育出书、一般图书出书、图书发行等首要事务板块在国内出书集团的排名均位居前列。凤凰传媒当选“2017我国文明企业品牌价值TOP50”榜单,以55.44亿元的品牌价值位列第11位、新闻出书类企业第1位。在稳固传统事务优势的基础上,公司持续加大转型晋级力度,活跃完善工业布局,在才智教育、影视、工作教育、云核算、大数据等工业活跃拓宽,构成了新旧媒体有用交融、新老事务相得益彰的工业布局。公司已构成编印发一体化的工业链和多媒体、多业态的文明工业生态圈,各板块之间资源共享,事务协同,有用减低本钱,进步整体功率,做到内容、途径、技能、物业等优质资源价值最大化。

公司首要事务方法如下:

1、出书事务:首要包含教材、教辅、一般图书、电子出书物、音像制品的编辑出书。公司部属9家出书单位,环绕各自的出书专业定位,策划安排选题并组稿,按专业出书流程完结图书出书作业,并经过相枭臣关途径面向市场进行出售。其间,5家出书单位从事中小学教材出书事务,7家单位具有中小学教辅出书资质,9家单位都从事一般图书出书事务。公民社等5家出书社共有23种中小学教材经教育部审定成为国家基础教育课程规范教材,列入国家教育用书目录,在全国推行运用。与公民教育出书社签署协议,从2017秋起在江苏省署理义教阶段品德与法治、语文、前史三科国家统编教材的教材训练、出产印制、质量处理、出售发行、售后服务等事项。公司部属各出书单位环绕本身出书理念和专业定位,策划相关选题并组稿,或选用相应的社会来稿,经三审三校等完结出书流程,经过相关发行途径走向市场。

2、发行事务:首要包含教材教辅发行和一般图书发行事务、教育配备出售、物流配送、文明商业地产运营等事务。公司作为江苏、海南两省仅有具有教材发行资质的单位,还承当着两省各地各校教辅资料的发行作业(承当各省评议布告教辅资料发行的单位,应具有教材发行资质);公司经过实体书店连锁运营、电子商务、团供直销、活动供给等方法展开一般图书发行事务。

3、数据事务:依托优质的数据中心资源,高品质、大容量宽带资源,专业、高确保运维服务,以机房(机架)租借、带宽运营、云服务为首要事务,面向政府和企事业客户供给安全、按需运用的IT服务。

4、影视事务:经过主投与参投相结合的方法,从事电视剧、电影的制造、发行、演员生意及相关服务事务。

5、软件事务: 首要从事幼儿教育、基础教育、工作教育等教育软件、虚拟实训软件、网络渠道及教育APP的研制、出售,包含产品策划、软件开发、推行出售等。

6、游戏事务:自主研制、运营手机游戏事务,署理运营其他手机游戏企业的产品;运营单机版游戏资讯网站,进行周边产品、网站广告出售。

(二)工作状况阐明

依据国家新闻出书署2018年7月发布的《2017年新闻出书工业剖析陈说》(尚无威望的2018年工作数据),2017年全国出书、印刷和发行服务(不含数字出书)完成运营收入18119.2亿元,较2016年同口径添加4.5%;具有财物总额22165.4亿元,添加3.0%;利润总额1344.3亿元,添加2.7%。全国出书新版图书25.5万种,下降2.8%;总重印图书25.7万种,添加8.4%。图图书出书完成运营收入879.6亿元,添加5.7%;利润总额137.5亿元,添加2.4%。出书物发行完成运营收入3179.5亿元,同口径添加4.4%;利润总额283.4亿元,添加4.8%。另据我国新闻出书研讨院查询汇总数据显现,2017年数字出书完成运营收入7071.9亿元,添加23.6%

上述数据标明,跟着文明消费需求的提高,新闻出书工业整体持续保持稳定的展开态势,可是传统图书出书发行事务的增速显着低于数字出书,面对添加乏力的应战,传统国有图书出书企业转型压力持续加大。

3公司首要管帐数据和财政指标

3.1近3年的首要管帐数据和财政指标

单位:元 币种:公民币

3.2陈说期分季度的首要管帐数据

单位:元 币种:公民币

4股本及股东状况

4.1一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

适用 不适用

4.3公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

适用 不适用

三运营状况评论与剖析

1陈说期内首要运营状况

陈说期内,公司完成运营收入117.89亿元,同比添加6.68%;完成归属于上市公司股东的净利润13.25亿元,同比添加13.63%;公司运营活动发作的净现流量为21.88亿元,同比添加20.43%。陈说期末,公司总财物217.63亿元,同比添加5.76%;归属于母公司股东权益133.33亿元,同比添加7.63%。

2与上年度财政陈说比较,对财政报表兼并规划发作变化的,公司应当作出详细阐明。

于2018年度,归入兼并财政报表规划的主体包含本公司和受本公司操控的子公司119家,并无操控的结构化主体,有关子公司的状况详见本附注七“在其他主体中权益的宣布”。本公司本年度兼并规划比上年度添加3家,削减25家,详见本附注六“兼并规划的改变”。

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 布告编号:2019-013

江苏凤凰出书传媒股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内香菇油菜的做法,浙江鳳凰出书传媒有限职责公司2018年报导言,辣子鸡的做法容不存在任何虚伪记载、误导性陈说ptt或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

江苏凤凰出书传媒股份有限公司(以下简称“凤凰传媒”或“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2019年4月25日以现场加通讯表决方法举行,会议应参与表决董事9人,实践参与表决董事9人。会议举行契合《中华公民共和国公司法》和《江苏凤凰出书传媒股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长梁勇先生招集,选用记名投票方法,审议并经过了如下计划:

一、审议经过了关于《公司2018年度董事会作业陈说》的工作室的故事计划,表决效果:9票赞同,0 票对立,0 票放弃。

该计划须提交2018年年度股东大会审议赞同。

二、审议经过了关于《公司2018年度总经理作业陈说》的计划,表决结无痛人流进程果:9票赞同,0 票对立,0 票放弃。

三、审议经过了关于《公司2018年度独立董事述职陈说》的计划,表决效果:9票赞同,0票对立,0 票放弃。

详见同日登载于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒2018年度独立董事述职陈说》。

四、审议经过了关于公司2018年年度陈说及其摘要的计划,表决效果:9票赞同,0 票对立,0 票放弃。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒2018年年度陈说摘要》和登载于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒2018年年度陈说》。

五、审议经过了关于《2018年度财政决算陈说》的计划,表决效果:9票赞同,0 票对立,0 票放弃。

六、审议经过了关于《2019年度财政预算陈说》的计划,表决效果:9票赞同,0 票对立,0 票放弃。

七、审议经过了关于修订《公司章程》的计划,表决效果:9票赞同,0 票对立,0 票放弃。

八、审议经过了关于《公司2018年度社会职责陈说》的计划,表决效果:9票赞同,0 票对立,0 票放弃。

详见同日登载于上海证券买卖所网站(www赵小米.sse.com.cn)的《凤凰传媒2018年度社会职责陈说》全文。

九、审议经过了关于《公司2018年度内部操控审计陈说》的计划,表决效果:9票赞同,0 票对立,0 票放弃。

详见同日登载于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒2018年度内部操控审计陈说》全文。

十、审议经过了关于《公司2018年度内部操控自我点评陈说》的计划,表决效果:9票赞同,0 票对立,0 票放弃。

详见同日登载于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒2018年度内部操控自我点评陈说》。

十一、审议经过了关于公司2018年度利润分配计划,表决效果:9票赞同,0 票对立,0 票放弃。

以公司2018年底总股本2,544,900,000.00股为基数,向整体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),算计派发现金股利763,470,000.00元,剩下未分配利润,结转今后年度分配。不施行本钱公积金转增股本等其他方法的分配计划。

十二、审议经过了关于2018年度征集资金寄存与实践运用状况的计划,表决效果:9票赞同,0 票对立,0 票放弃。

详见同日登载于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《江苏凤凰出书传媒股份有限公司2018年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说》(2019-0)。

十三、审议经过了关于公司2018年度日常性相关买卖履行状况与2019年度日常性相关买卖估计状况的计划匕首,表决效果:5票赞同,0 票对立,0 票放弃。相关董事梁勇、孙真福、王译萱、单翔逃避表决。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于2018年度日常性相关买卖履行状况与2019年度日常性相关买卖估计状况的布告》(2019-015)。

十四、审议经过了关于与江苏凤凰出书传媒集团财政有限公司续签《金融服务协议》的计划,表决效果:5票赞同,0 票对立,0 票放弃。相关董事梁勇、孙真福、王译萱、单翔逃避表决。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于与江苏凤凰出书传媒集团财政有限公司续签〈金融服务协议〉暨相关买卖的布告》(2019-024)

十五、审议经过了关于续聘公司2019年度审计组织的计划,表决效果:9 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

天衡管帐师事务所(特别一般合伙)已接连五年服务于公司,承当年度财政陈说审计、内部操控审计作业。该所具有证券从业资历,且审计期间可以仔细履行职责,客观念评公司财政状况与运营效果,为公司供给了较好地审计服务。鉴于确保年报审计作业的持续性,归纳衡量该所的服务认识、工作操行和履职才能后,拟提议持续延聘天衡管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司2019年度管帐审计组织和内控审计组织,聘期 1 年。

十六、审议经过了关于对公司2019年度固定财物等出资进行授权的计划,表决效果:9票赞同,0 票对立,0 票放弃。

公司董事会对总经理室作以下授权:2019年在固定财物等日常运营性项目出资总额不超越4亿元的前提下,授权总经理室批阅出资额在5重型货车香菇油菜的做法,浙江鳳凰出书传媒有限职责公司2018年报导言,辣子鸡的做法000万元以内的单个项目;全年固定财物出资总额累计超越4亿元后(不包含募投项目现已触及的出资),或单个项目出资额超越5000万元,须经总经理室审阅经往后再提请董事会审议。

十七、审议经过了关于董事会换届推举的计划,表决效果:9票赞同,0 票对立,0 票放弃。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于董事会换届推举的布告》(2019-016)。

十八、审议经过了关于公司管帐方针改变的计划,表决效果:9 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于管帐方针改变的布告》(2019-020)。

十九、审议经过了关于停止施行连锁运营网点改造项目并将项目节余征集资金永久弥补活动资金的计划,表决效果:9票赞同,0 票对立,0 票放弃。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于停止施行连锁运营网点改造项目并将项目节余征集资金永久弥补活动资金的布告》(2019-019)。

二十、审议经过了关于修订《凤凰传媒董事、监事和高档处理人员持股处理办法》的计划,表决效果:9票赞同,0 票对立,0 票放弃。 邓利勇电影

二十一、审议经过了关于江苏凤凰教育出书社有限公司对凤凰世界出书有限公司增资的计划,表决效果:9票赞同,0 票对立,0 票放弃。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于江苏凤凰教育出书社有限公司对凤凰世界出书有限公司增资的布告香菇油菜的做法,浙江鳳凰出书传媒有限职责公司2018年报导言,辣子鸡的做法》(2019-023)。

二十二、审议经过了关于2019年第一季度陈说的计划,表决效果:9票赞同,0 票对立,0 票放弃。

详见同日刊登于《上海海螺证券报》、《证券时报》和登载于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒2019年第一季度陈说》。

二十三、审议经过了关于举行2018年度股东大会的计划,表决效果:9票赞同,0 票对立,0 票放弃。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于举行2018年年度股东大会的告诉》(2018-021)。

特此布告。

江苏凤凰出书传媒股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 布告编号:2019-014

江苏凤凰出书传媒股份有限公司

第三届监事会第十三次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

江苏凤凰出书传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2019年4月25日以现场表决方法举行。

会议应参与表决监事3人,实践参与表决监事3人。到会监事人数契合《中华公民共和国公司法》和《江苏凤凰出书传媒股份有限公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席汪维宏先生掌管。

经与会监事仔细审议,经过以下抉择:

一、审议经过关于《公司监事会2018年度作业陈说》的计划,表决效果:3票拥护,0票对立,0票放弃。

二、审议经过关于公司2018年度陈说及其摘要的计划,表决效果:3票拥护,0票对立,0票放弃。

本计划需求提交2018年年度股东大会审议赞同。

三、审议经过关于《2018年度财政决算陈说》的计划,表决效果:3票拥护,0票对立,0票放弃剑侠情缘。

四、审议经过关于《2019年度财政预算陈说》的计划,表决效果:3票拥护,0票对立,0票放弃。

五、审议经过关于《公司2018年度内部操控审计陈说》的计划,表决效果:3票拥护,0票对立,0票放弃。

六、审议经过关于《公司2018年度内部操控自我点评陈说》的计划,表决效果:3票拥护,0票对立,0票放弃。

七、审议经过关于公司2018年度利润分配的计划,表决效果:3票拥护,0票对立,0票放弃。

八、审议经过关于监事会换届推举的计划,表决效果:3票拥护,0票反网恋对,0票放弃。

详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于监事会换届推举的布告》(2019-017)。

九、审议经过关于公司管帐nars官网方针改变的计划,表决效果:3票拥护,0票对立,0票放弃。

十、审议经过关于停止施行连锁运营网点改造项目并将项目节余征集资金永久弥补活动资金的计划,表决效果:3票拥护,0票对立,0票放弃。

十一、审议经过关于与江苏凤凰出书传媒集团财政有限公司续签《金融服务协议》的计划,表决效果:3票拥护,0票对立,0票放弃。

十二、审议经过关于2018年度日常性相关买卖履行状况与2019年度日常性相关买卖估计状况的计划,表决效果:3票拥护,0票对立,0票放弃。

十三、审议经过关于聘任公司2019年度审计组织的计划,表决效果:3票拥护,0票对立,0票放弃。

十四、审议经过关于2018年度征集资金寄存与实践运用状况的计划,表决效果:3票拥护,0票对立,0票放弃。

十五、审议经过关于公司2019年第一季度陈说的计划,表决效果:3票拥护,王羽潞0票对立,0票放弃。

特此布告。

江苏凤凰出书传媒股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 布告编号:2019-015

江苏凤凰出书传媒股份有限公司关于2018年度日常性相关买卖履行状况与2019年度日常性相关买卖估计状况的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

江苏凤凰出书传媒股份有限公司(以下简称“本公司”或“凤凰传媒”)第三届董事会第二十八次会议审议经过了《关于公司2018 年度日常性相关买卖履行状况与2019年度日常性相关买卖估计状况的计划》。本计划需求提交公司股东大会审议。

本公司在陈说期内因为出书物的纸张和部分印刷环节仍保留在控股股东江苏凤凰出书传媒集团有限公司(以下简称“凤凰集团”),为王嘉满意日常运营需求,陈说期内本公司与凤凰集团部分部属子公司进行纸张收购、承受印刷加工服务。依据本公司与凤凰集团签署的《产品与服务买卖结构协议》,上述日常相关买卖依照"公正自愿、互惠互利"的准则进行,买卖价格公允合理,不影响上市公司的独立性。

公司向凤凰集团转让印刷事务财物,添加了凤凰集团与公司关于印刷事务的日常相关买卖。详见2018年4月28日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于关于向控股股东凤凰集团出售印刷事务财物暨相关买卖的的布告》(2018-013)。

一、2018年度日常性相关买卖履行状况

经凤凰传媒2018年度股东大会审定,凤凰传媒及其部属子(分)公司(以下简称“公司”)与控股股东凤凰集团及其子公司2018年除金融服务以外日常性相关买卖总额估计10.53亿元。其间,收购产品或承受劳务为10.06亿元,出售货品或供给劳务1168万元,房子租借3547万元。

依据天衡管帐师事务所审定的2018年度财政管帐陈说,公司2018年度除金融服务以外实践发作与控股凤凰集团及其子公司的日常性相关买卖总额为9.20亿元,其间:相关货品收购和承受劳务为8.56亿元,相关货品出售和供给劳务1715.84万元,相关租借4683.12万元。

2018年度日常性相关买卖履行状况明细表及差异较大项目变化原因如下:

单位:万元 币种:公民币

2、凤凰集团控股子公司江苏凤凰出书传媒集团财政有限公司(以下简称“财政公司”)为凤凰传媒供给相关金融服务。2018年买卖状况如下:

(1)凤凰传媒在财政公司日最高存款余额(包香菇油菜的做法,浙江鳳凰出书传媒有限职责公司2018年报导言,辣子鸡的做法括应计利息及手续费)67.99亿元。

(2)财政公司向凤凰传媒供给的归纳授信额度的日最高运用余额(包含所付出的服务费用或利息开销)为0.23亿元。

二、2019年度日常性相关买卖的估计状况

1、凤凰传媒香菇油菜的做法,浙江鳳凰出书传媒有限职责公司2018年报导言,辣子鸡的做法及其部属子(分)公司与控股股东凤凰集团及其子公司2019年除金融服务以外日常性相关买卖总额估计为10.36亿元,基本状况如下:

单位:公民币元

2019年度日常性相关买卖估计状况与2018年实践发作额比照状况表如下:

单位:万元 币种:公民币

2、凤凰集团控股子公司江苏凤凰出书传媒集团财政有限公司(以下简称“财政公司”)为凤凰传媒供给相关金融服务。2019年买卖限额估计如下:

(1)凤凰传媒在财政公司每日最高存款余额(包含应计利息及手续费)不超越95亿元(含本数)。但财政公司向凤凰传媒发放借款的,该借款余额的寄存可不受此限。

(2)财政公司向凤凰传媒供给的归纳授信额度的每日运用余额(包含所付出的服务费用或利息香菇油菜的做法,浙江鳳凰出书传媒有限职责公司2018年报导言,辣子鸡的做法开销)不超越公民币算计95亿元(含本数)。

(3)财政公司为本公司(含控股子公司)供给的托付借款事务规划不超越10亿元,托付出资事务规划不超越50亿元。

3、首要相关方状况介绍(1)江苏凤凰出书传媒集团有限公司

公司居处:南京市中心路165号

注册本钱:150,000万元

运营规划:省政府授权规划内的国有财物运营、处理、企业保管、财物重组、什物租借,省政府授权的其它事务。

相相联系:公司控股股东。

(2)江苏凤凰文明买卖集团有限公司

公司居处:南京市中心路276-1号

注册本钱:15,905.2万元

运营规划:答应运营项目:轿车运送、署理货品运送保险、企业财产保险。一般运营项目:纸、纸制品、木浆、化纤浆粨、印刷工业专用设备、印刷器材、电子产品及通讯设备、化工原料及产品、建筑资料、装修资料、钢材、文明工作机械、百货、机电产品、机械设备、有色金属、轿车出售,电子照排,仓储。自营和署理各类产品和技财迷王爷败金妃术的进出口。会议及展览服务、物业处理。

相相联系:同受公司控股股东操控。

(3)江苏凤凰财物处理有限公司

公司居处:南京市百子亭34号

注册本钱:1 0,000万元

运营规划:财物处理,物业处理,房产租借,对外出资,训练信息咨询,日用百货的出售,人才训练,规划、制造、署理各类广告。

(4)江苏新广联科技股份有限公司

公司居处:江苏省无锡市锡山经济开发区联合北路18号

注册本钱:31500万元

运营规划:光电科技研讨、咨询、服务;自营和署理各类产品及技能的进出口事务(国家限制公司运营和世界制止进出口的产品及技能在外);外存储设备及部件、数码学习机经及配件、电子及光电子器材的出产与出售;纸制品的出售;光电用具封装;一般货运;从事只读类光盘仿制,只读类光盘母线1条,子盘仿制线20条(39头);机械设备租借(不含融资性租借);预包装食物的批发与零售。

(5)江苏凤凰制版有限公司

公司居处:南京市百子亭34号东楼3层、4层

注册本钱:500万元

运营规划:答应运营项目:出书物排版、制版;包装装潢印刷品排版、制版。一般运营项目:动漫规划。

(6)江苏凤凰印务有限公司

公司居处:南京经济技能开发区尧新大路399号

注册本钱:8,000万元

运营规划:答应运营项目:包装东风破装潢印刷品印刷,其他印刷品印刷。一般运营项目:纸板、纸箱、纸制品和塑料制品的出产、出售。

(7)江苏凤凰世界文明中心

公司居处:南京市湖南路1号

注册本钱:500万元

运营规划:答应运营项目:中餐餐饮服务,冷热饮制售,饮料零售,体育馆,游泳池,美容店。一般运营项目:承办国内外展览及会议服务,国内、外买卖,物业处理,房产租借,工艺品出售、体育用品出售、礼品香菇油菜的做法,浙江鳳凰出书传媒有限职责公司2018年报导言,辣子鸡的做法出售、文具用品出售。

(8)江苏凤凰台饭馆有限公司

公司居处:南京市湖南路47号

注册本钱:18,000万元

运营规划:答应运营项目:住宿服务,中餐、西餐、熟食卤菜、员工用餐制售,月饼托付加工出售,定型包装食物出售;卷烟、烟丝、雪茄烟零售;文明娱乐服务。一般运营项目:百货、家具、家用电器、针纺织品、化妆品、建筑资料、工艺美术品出售,物业处理,票务署理,酒店处理。

(9)江苏新图进出口公司

公司居处:南京市百子亭34号

注册本钱:125万元

运营规划:答应运营项目:图书、只读类光盘及交互式光盘的进口事务,预包装食物批发与零售。自营和署理图书、期刊、报纸、音像制品、电子出书物及印刷品的出口事务,自营和署理各类产品及技能的进出口,一般机械、百货、纸、木浆、电子产品、工艺美术品、金属资料、建筑资料、装修资料、初级农产品、家具、工作用品、文教用品、体育用品、玩具的出售,经济信息咨询服务、会议服务、出书发行信息服务。

(10)四川凤凰酒业有限公司

公司居处:绵竹市板桥镇八一村

注册本钱:10,000万元

运营规划:答应运营项目:出产、出售:白酒(凭答应证在有用期内运营)及相关进出口事务。

(11)江苏凤凰出书传媒集团财政有限公司

公司居处:南京市湖南路1号

注册本钱:100,000万元

运营规划:答应运营项目:对成员单位处理财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的咨询、署理事务;帮忙成员单位完成买卖金钱的收付;经赞同的保险署理事务;对成员单位供给担保;处理成员单位之间的托付借款及托付出资;对成员单位处理收据承兑与贴现;处理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算计划规划;吸收成员单位的存款;对成员单位处理借款及融资租借;从事同业拆借。

(12)江苏凤凰新华印务有限公司

公司居处:南京市经济技能开发区尧新大路399号

注册本钱:35220万元

运营规划:答应运营项目:出书物印刷,包装装潢印刷品印刷,其他印刷品印刷。印刷资料、印刷设备零配件、金属资料的出售,印刷技能咨询、技能服务,信息数字化处理、存储、处理,物资配送,境内劳务差遣,设备租借、房子租借,纸及纸制品加工与出售,自营和署理各类产品及技能的进出口事务。纸制品的批发、零售。以数字印刷方法从事出书物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷。增值电信事务。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

4、2019年度估计日常性相关买卖明细状况

单位:万元 币种:公民币

三、定价准则

上述相关买卖的定价依据是:相关产品或服务的价格,有政府定价或政府辅导价的,依照政府定价或政府辅导价履行;没有政府定价或政府辅导价的,依照市场价格履行;没有市场价格的,依照两边洽谈的价格履行。

四、对公司的影响

上述相关买卖是公司日常运营处理活动的组成部分,有利于确保公司的正常运营,相关买卖价格也遵从了公允性准则,契合公司和整体股东的最大利益,没有危害非相关股东的合法权益。

特此布告。

江苏凤凰出书传媒股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 编号:2019-016

江苏凤凰出书传媒股份有限公司

关于董事会换届推举的布告

本公司及董事会整体成员确保本布告内不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性北京农商银行、精确性和完好性承当单个与连带职责。

一、首要内容

2019年4月25日,江苏凤凰出书传媒股份有限公司(以下简称“凤凰传媒”或“公司”)第三届董事会第二十八次会议审议经过了关于董事会换届推举的计划。鉴于公司第三届董事会任期到期,公司决议进行换届推举。依据《公司章程》和证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》相关规定,公司第四届董事会由11人组成。依据公司第三届董事会提名委员会的提名计划,提名梁勇先生、孙真福先生、王译萱先生、佘江涛先生、单翔先生、徐海先生、林海涛先生、应文禄先生、罗戎先生、陈志斌先生和丁年光光阴先生为第四届董事会董事提名人,其间应文禄先生、罗戎先生、陈志斌和丁年光光阴先生为独立董事提名人,陈志斌先生为管帐专业人士。公司第四届董事会任期为股东大会推举经过之日后的三年。提名人简历见附件。

二、独立董事的独立定见

独立董事对该事项宣布独立定见如下:

第三届董事会第二十八次会议审议的《关于董事会换届推举的计划》中对公司第四届董 事提名人的提名和表决程序均契合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,合法、有用;经过对董事提名人教育布景、作业经历、专业素质等方面的状况了解,咱们以为:

(下转B162版)

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